反洗钱政策

 

 

Jasfx LTD 不容忍洗钱并支持打击洗钱者。 Jasfx LTD 制定了阻止人们洗钱的政策。这些政策包括:

 

 

确保客户有有效的身份证明。维护身份信息的记录。
通过将客户的姓名与已知或可疑的恐怖分子名单核对,确定客户不是已知或可疑的恐怖分子。
通知客户他们提供的信息可用于验证他们的身份。
密切关注客户的资金交易。
不接受现金、汇票、第三方交易、交易所转账或西联汇款。

当来自非法/犯罪活动的资金通过金融系统转移时,就会发生洗钱。它的移动方式使资金看起来来自合法来源。

洗钱通常遵循三个阶段:

首先,将现金或现金等价物放入金融体系。
其次,通过一系列旨在掩盖资金来源的金融交易(例如执行几乎没有或没有金融风险的交易或将账户余额转移到其他账户),资金被转移或转移到其他账户(例如期货账户)。
最后,资金被重新引入经济体,使资金看起来来自合法来源(例如关闭期货账户并将资金转移到银行账户)。

交易账户是一种可用于洗钱或隐藏资金真实所有者的工具。特别是,交易账户可用于执行有助于掩盖资金来源的金融交易。 Jasfx LTD 将资金提取引导回原始汇款来源作为预防措施。

国际反洗钱要求金融服务机构了解客户账户中可能发生的潜在洗钱滥用行为,并实施合规计划以阻止、检测和报告潜在的可疑活动。

实施这些准则是为了保护 Jasfx LTD 及其客户。

有关这些准则的问题/意见,请通过 support@Jasfx .com 联系 Jasfx LTD 合规部